Вести сегодня
30(468) 05.02.2001
Бруно ФРАНК
Через Aizkraukles banka "отмыли" $1 000 000 000?

Вчера агентство BNS со ссылкой на российский "Интерфакс"
сообщило, что бывший вице—премьер Украины Юлия Тимошенко
обвиняется в соучастии в незаконной "отмывке" 1 миллиарда
долларов через латвийский Aizkraukles Aizkraukles banka.

Налоговая служба Украины заявила о том, что возглавлявшаяся
Тимошенко Тимошенко энергокомпания ЕЭСУ проводила платежи
через банк "Славянский",
откуда они поступали в Латвию. В Aizkraukles banka был открыт
мультивалютный счет банка "Славянский", через который деньги
перечислялись в First Trading Bank, зарегистрированный на
тихоокеанском островке Науру, известном как безналоговая (оффшорная) зона.

"Вести Сегодня" не смогла связаться с руководством AB по причине
выходного дня, однако банк, чьим президентом является Александр
Бергманис, не скрывает в своих рекламных материалах, размещенных
в российском Интернете, оффшорной специализации. "Очень удобный
банк, отличный сервис", - рекомендуют его российским бизнесменам,
желающим открыть счет в Латвии всего за 250 долларов.

AB называет себя банком, входящим в десятку крупнейших в Латвии:
в 2000 году прибыль банка составила 5,4 миллиона латов
(вдвое больше прогнозируемой), а активы - 83 миллиона латов.
Банк имеет корреспондентские отношения с солидными международными
кредитными учреждениями: Deutsche Bank, The Bank of Tokyo,
The Bank of Montreal, Svenska Handelsbanken.

Скандал с Тимошенко уже не первый, где фигурирует название
Aizkraukles Aizkraukles banka. В 1997 году московская налоговая
полиция провела обыск на
Олимпийском проспекте, где в помещениях издательства "Патриот"
функционировал незарегистрированный в России филиал AB. В
процессе обыска было изъято 800 тысяч долларов и 2 миллиарда рублей.
Тогда руководство AB сообщило, что "наше название в своих целях
использовал использовал один из клиентов".

РУБРИКА